瀚蓝环境 2018年年度报告

2019-03-25 09:45:01

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人金铎、主管会计工作负责人吴志勇及会计机构负责人（会计主管人员）王天华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润 374,087,109.23元，加上年初未分配利润1,131,941,938.47元，减去经2017年度股东大会决议派发的红利153,252,803.60元后，可供分配的利润为1,352,776,244.10元。 2019年3月20日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了2018年度利润分配预案：以公司目前股本766,264,018股为基数，每10股派发现金红利2.0元（含税），共计派发现金红利 153,252,803.60元。2018年度不进行资本公积转增股本。该分配预案待股东大会通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

九、重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。

瀚蓝环境 2018年年度报告

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